山姆班克曼-弗里德的审判定于10月2日。如果所有指控成立，他将面临最高115年的监禁。

美国法院批准了班克曼-弗里德保释协议的修正案，禁止他获得或转移与FTX或阿拉米达研究公司有关的资金，作为保释的新条件。

1月3日，FTX的创始人萨姆班克曼-弗里德穿着西装来到纽约的一家法院。

1月3日，加密货币交易所FTX的创始人SamBankman-Fried在纽约州的一家联邦法院出庭，对客户欺诈、洗钱和违反竞选财务法等八项指控表示不服罪。班克曼-弗里德的审判定于10月2日。如果所有指控成立，他将面临最高115年的监禁。

助理检察官DanielleSassoon告诉法庭，控方预计将在未来几周内出示已获得的材料，包括FTX破产律师共享的文件。

当天，法院批准了对班克曼-弗里德保释协议的修改，禁止他获得或转移与FTX或阿拉梅达研究公司有关的资金，作为保释的新条件。

苏恩代表政府要求法院修改班克曼-弗里德的保释条件。她提到，上周发现AlamedaResearch的几个钱包已经开始向其他钱包转移价值数千美元的加密货币。"这些钱现在不能被政府没收。"孙说。

尽管辩方认为Bankmann-Fried没有参与这些交易，而且事实上一直在与检方合作，但纽约南区的地区法官LewisKaplan裁定，Bankmann-Fried不得访问或转移任何与FTX或AlamedaResearch有关的资金。

孙还说，尽管班克曼弗里德在推特上说他没有参与这些交易，但他有& quot在推特上发表虚假声明& quot之前。

30岁的班克曼弗里德于2022年12月12日在FTX总部所在地巴哈马被捕，并于12月21日被引渡到美国。第二天他出现在法庭上，并以2.5亿美元保释，这是美国历史上最大的一笔金额。根据保释计划，他被限制在加州帕洛阿尔托他父母的家中。

一份未公开的起诉书称，班克曼-弗里德& quot刻意设计的& quot欺骗顾客的计划。一名律师在记者招待会上说，这个案件是& quot美国历史上最大的金融诈骗案之一& quot班克曼弗里德用所谓的赃款& quot为了个人利益& quot。

2022年11月，投资者急于从FTX撤资，担心它即将崩溃。随后公司宣布破产，班克曼弗里德卸任CEO。加密货币交易所被发现一直在将客户的资金转移到Bankmann-Fried旗下的加密货币对冲基金AlamedaResearch。

然而，班克曼-弗里德仍然声称自己是无辜的。11月底，他在《纽约时报》组织的一次会议上说，& quot我从未试图欺骗任何人。"他将FTX的失败归咎于不完整的记录和不存在的风险管理问题。

FTX的新任首席执行官JohnRay曾经说过，该公司有70亿美元的资本损失。据称，班克曼-弗里德清洗偷来的资金，并以他人名义捐款，违反了竞选财务法。

Bankmann-Fried的两个主要合伙人，29岁的FTX联合创始人GaryWang和28岁的AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison，已经对联邦欺诈指控认罪。他们曾经是Bankmann-Fried的租户和密友，但现在他们是合作证人，帮助美国政府调查FTX。据说埃里森和班克曼弗里德有关系。根据埃里森未公开的认罪记录，AlamedaResearch秘密借给FTX高管数十亿美元。

在接受刑事调查的同时，班克曼-弗里德还面临美国证券交易委员会和负责监管衍生品市场的商品期货交易委员会的民事诉讼。除了要求赔偿损失资金的FTX客户，这些机构还希望禁止Bankmann-Fried今后担任任何公司的董事或高管。