FTX到底是怎么转账的？

现在，越来越多的细节浮出水面，这似乎指向了该公司的前CEO(SBF)，他毫无畏惧地在他的几家公司之间转移资金，以弥补损失。

破产前夕，一名内部“线人”向巴哈马群岛告发了SBF。

据媒体报道，透露FTX内部信息的是该公司高层管理人员之一、FTXDigitalMarkets前联席首席执行官RyanSalame。

在FTX破产前几天，Salame向巴哈马当局报告称，交易所可能滥用资金。根据法庭文件，Salame在11月9日告诉巴哈马监管机构，客户的资产已经转移到AlamedaResearch，以“弥补贸易公司的财务损失”。

根据法庭文件，Salame进一步声称，只有三个人有能力授权这次转移：SBF、前工程总监NishadSingh和FTX联合创始人GaryWang。

根据这份文件，萨拉梅在一次电话会议上告诉巴哈马证券委员会执行主任克里斯蒂纳罗勒：

这种转移是不允许的，因此可能构成挪用、盗窃、诈骗或其他犯罪行为。

根据法庭文件中包含的电子邮件，这一披露引发了罗尔紧急请求当地警方进行调查。

文件显示，在破产前的关键时期，SBF与几名不同的巴哈马官员有电子邮件往来，包括罗尔和司法部长RyanPinder。

在11月9日晚发送的一封电子邮件中，SBF为“延迟回复”之前的信息向Pinder道歉：

这个星期我很忙，但这是我的责任。我和乔以后再回应。

SBF的父亲约瑟夫班克曼在邮件的抄送行。

在同一封电子邮件中，SBF写道，FTX已经“隔离了所有巴哈马客户的资金”，并补充道：

我们很高兴为FTX的所有巴哈马客户开放提款，这样他们明天就可以完全彻底地提取他们所有的资产。

目前，在FTX内爆事件中，SBF仍然是唯一一名被指控犯有任何罪行的高级管理人员，并面临着被从巴哈马引渡到美国的风险。

钱去哪了？神秘韩国账号或揭开谜底

SBF和其他高管把钱转移到哪里了？

根据一份内部文件，一个以FTX前高管NishadSingh命名的GitHub账户编写了这段代码，隐藏了AlamedaResearch对FTX不断扩大的负债。

该文件以与特定代码行相关的评论形式，提供了关于FTX一个神秘账户来源的线索，监管机构称，该账户帮助掩盖了其姐妹交易公司AlamedaResearch不断增加的债务。

辛格，前FTX工程总监，没有被指控犯罪。目前还不清楚FTX的其他员工是否可以使用这个账户。

该账户的注释中包括“韩国KYC”和“BD费用账户”等注释，后者与“韩国开支”账户挂钩。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周二在一项民事诉讼中表示，阿拉米达将80亿美元债务转移到一个FTX客户账户，该账户不容易被确定为属于阿拉米达。CFTC说，SBF称其为“我们韩国朋友的账户”，并指示创建这些账户至少部分是为了掩盖阿拉米达的巨额债务。

诉讼称，所谓的韩国账户享有与Alameda主账户和子账户相同的特权，包括FTX部分风险管理政策的豁免。

自FTX交易所成立以来，尽管Alameda出于自己的交易目的几乎可以无限制地获得FTX客户资金，但该公司在5月份开始螺旋上升，此前建立在令牌TerraUSD和Luna上的600亿美元加密生态系统崩溃，贷款人要求付款。监管机构表示，这导致阿拉米达增加了对FTX客户资金的使用。

据报道，TerraUSD背后的韩国国民DoKwon在塞尔维亚。今年9月，韩国一家法院以违反资本市场法为由对他发出了逮捕令。

根据CFTC的指控，在令人震惊的追加保证金通知开始几个月后，SBF考虑在9月份左右关闭阿拉梅达。但是公司并没有真的倒闭。

CFTC的指控将“韩国账户”描述为阿拉米达的子账户，该账户不是以“阿拉米达-研究.com”标识符开设的，不容易被认定为与阿拉米达有关的账户。

根据美国当局的说法，导致FTX崩溃的核心会计问题从一开始就存在。监管机构表示，导致FTX在三年多后崩溃的问题并没有从一开始就得到解决。

当客户开始向FTX汇款以在交易所开立账户时，这些资金将直接存入阿拉米达控制的银行账户。根据CFTC的指控，起初这看起来像是会计疏忽，但它很快变成了一个重大欺诈。

CFTC声称，FTX最终将为客户创建自己的存款账户，但早期存入阿拉米达银行账户的资金，加上这些客户后来存入的资金，最终将导致FTX账本出现80亿美元的漏洞。

更糟糕的是，阿拉米达被允许从FTX借尽可能多的钱，主要来自客户的存款。

最终，这些钱被阿拉米达和SBF自己进行的高风险赌博所抵消，他们将这些钱据为己有，并用于购买豪宅，驾驶私人飞机和进行政治捐款。CFTC说，这笔钱被FTX用来购买广告和支付超级碗比赛期间迈阿密热火队比赛场地的冠名权。