(观察者网消息)

据《纽约时报》报道，当地时间12月12日，上个月宣布破产的前世界第二大加密货币交易所FTX的创始人班克曼被巴哈马当地警方逮捕。同一天，巴哈马政府发表声明称，班克曼因多项违反美国法律的金融犯罪被捕。

报道称，美国检方已对他提出刑事指控，起诉书于13日公布。预计班克曼将被引渡到美国。马斯克此前在推特上发布消息称，班克曼不会受到美国政府的调查，因为他是一名& quot大财主& quot民主党的。根据公开选举捐款记录，班克曼在2022年中期选举期间向民主党捐款3920万美元，是民主党第二大个人捐款人，仅次于索罗斯。

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当地时间12月12日，美国检方对班克曼提出刑事指控后，他在巴哈马被捕。

据报道，纽约南区检察官13日公布了对班克曼的刑事起诉书，他被控网络诈骗、证券诈骗、洗钱等8项罪名。此外，美国证券交易委员会当天也对班克曼提起民事诉讼，指控他误导投资者，欺骗交易所用户。

据美国网站《纽约时报》 13日报道，如果班克曼被判有罪，最高可能被判115年监禁。纽约南区前助理检察官尼克阿克曼(NickAkerman)估计，班克曼可能会被判10年监禁，如果稍后公布更多细节，刑期甚至会更长。

巴哈马政府12日发表声明称，是在接到美国官方通知后才采取行动的。班克曼于当天下午6时在首都拿骚的一栋公寓楼内被捕。声明称，班克曼可能会在晚些时候被引渡到美国。

据《时代周刊》第13期报道，班克曼当天在拿骚地方法院出庭，法官拒绝了他的保释请求。

报道指出，尚不清楚班克曼何时能被转移到美国。虽然巴哈马与美国有引渡条约，但引渡可能需要几周时间，如果被告反对，有时甚至更长时间。

事实上，班克曼被捕的消息出乎意料。班克曼原定于13日通过视频连线出席美国众议院的听证会，这是他首次就FTX破产问题与美国官员公开接触。今天，13日听证会正常举行，但班克曼没有出庭作证。

据英国《纽约时报》报道，FTX集团的危机始于11月初FTX集团的贸易公司AlamedaResearch流动性不足的传言，随后引发投资者挤兑撤离。

因此，班克曼不得不向世界上最大的加密货币交易所币安求助。

2021年5月11日，加密货币交易所FTX的联合创始人兼首席执行官萨姆班克曼-弗里德。

11月8日，彼岸创始人赵昌鹏宣布求援，并签署了非约束性的收购意向书。然而，毕安发现了& quot黑洞& quot该公司在启动尽职调查的第一天，就宣布不会推进收购FTX的计划。

安退出后，班克曼试图联系其他投资者，但都没有成功。

11月11日，FTX在推特上发布申请破产保护的声明，交易所创始人兼首席执行官班克曼宣布辞职。根据AlamedaResearch向法院提交的破产重组文件，其债权人超过10万人，估计资产和负债在100亿至500亿美元之间。

值得注意的是，在FTX遭遇挤兑危机并宣布破产后，有媒体指出，班克曼可能会受到美国政府的调查。不过，马斯克当时曾发文称，班克曼不会被调查，因为他是& quot大财主& quot民主党的。

在过去的两年里，班克曼经常资助一些民主党政客。根据公开的选举捐赠记录，在2020年的竞选周期中，班克曼向支持拜登的两个政治行动委员会捐赠了520万美元，仅次于彭博，即bos

2022年中期选举，他向民主党捐款高达3920万美元，他支持的25名候选人有18人当选。在FTX宣布破产前，班克曼已经成为民主党第二大个人捐款人，仅次于美国金融大鳄索罗斯。

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